【童曉蓮】房地產(chǎn)企業(yè)成本管控

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱：一、成本核算三大原則1、成本劃分原則：成本與費用的劃分+完工開發(fā)成本+已銷開發(fā)成本2、成本歸集原則：按照審批項目、按照分期項目、按照合作模式3、成本扣除原則：計稅成本中的無票成本與預(yù)提成本二、成本項目構(gòu)成及成本規(guī)劃1、成本項目構(gòu)成2、如何合理確定成本對象3、閑置成本的處理技巧4、成本費用計劃與控制三、成本核算操作實務(wù)1、開發(fā)產(chǎn)品會計成本與計稅成本的差異2、土地開發(fā)成本的核算程序3、配套設(shè)

【郝嘉】“秒”懂稅務(wù)風險——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計稅務(wù)“避坑”指南

風險防范和內(nèi)部控制

課程背景：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計的時代背景是一個變化多樣的環(huán)境，受到全球化、私募股權(quán)投資、監(jiān)管政策、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、投資者保護、公司治理、科技進步等多個因素的影響。老板學習股權(quán)架構(gòu)設(shè)計的時代背景的一些重要方面：投資環(huán)境的變化：了解當前的投資環(huán)境和市場趨勢，可以幫助老板更好地理解投資者的需求和偏好。例如，隨著私募股權(quán)投資的興起和創(chuàng)業(yè)投資的熱潮，老板需要了解這些投資機構(gòu)的特點和要求，以便在股權(quán)架構(gòu)設(shè)計中更好地吸引和留

【郝嘉】金稅四期下的企業(yè)財稅風險防范與應(yīng)對

風險防范和內(nèi)部控制

課程背景：金稅四期是中國國家稅務(wù)總局推出的一套企業(yè)財稅管理系統(tǒng)，旨在提高稅務(wù)管理的效率和準確性。隨著金稅四期的實施，企業(yè)在財稅方面也正在或?qū)⒁媾R著一些風險和挑戰(zhàn)。首先，金稅四期的實施涉及到企業(yè)財稅數(shù)據(jù)的全面電子化和信息化管理，這對企業(yè)來說需要投入大量的資金、人力和技術(shù)支持。同時，企業(yè)需要保護好自身財稅數(shù)據(jù)的安全，建立完善的財稅管控系統(tǒng)，防止信息泄露和被黑客攻擊。其次，金稅四期要求企業(yè)進行全面的財

【桑志杰】醫(yī)療行業(yè)（醫(yī)藥健康企業(yè)）合同風險管控及勞動人事

風險防范和內(nèi)部控制

【課程大綱】一、合同風險管控(一)法律合規(guī)性總體管控1.反賄賂a)相應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)定（《刑法》、《反商業(yè)賄賂法》、《反不正當競爭法》、《中國醫(yī)藥企業(yè)道德行為準則》、《國際反腐敗公約》）b)反賄賂條款c)報告與調(diào)查條款d)違約責任條款e)懲罰性賠償條款f)禮金與回扣g)審計權(quán)條款2.數(shù)據(jù)隱私保護a)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定（《個人信息保護法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《藥品管理法》、《醫(yī)療器械管理條例》、《中國醫(yī)藥

【李炯】企業(yè)關(guān)務(wù)規(guī)劃操作技巧和關(guān)務(wù)合規(guī)管理與關(guān)務(wù)風險防控及案例解析

風險防范和內(nèi)部控制

【課程簡介】關(guān)務(wù)規(guī)劃是使關(guān)務(wù)更有效、合規(guī)的運作，全面闡述關(guān)務(wù)安排和影響。關(guān)務(wù)合規(guī)是知曉我國進出口貨物通關(guān)作業(yè)流程，規(guī)范企業(yè)關(guān)務(wù)管理，提高企業(yè)通關(guān)效率，降低企業(yè)通關(guān)成本；對企業(yè)經(jīng)營活動中可能涉及的各類關(guān)務(wù)風險進行預(yù)先評估和防控，對已涉的各類企業(yè)海關(guān)事務(wù)問題進行積極、有效的應(yīng)對和解決 。【課程背景】一、企業(yè)關(guān)務(wù)規(guī)劃操作技巧利用自由貿(mào)易協(xié)定進行關(guān)務(wù)規(guī)劃，中外自貿(mào)協(xié)定解讀和原產(chǎn)地證書應(yīng)用：1.截至目前，我

【李炯】國際貿(mào)易適用的主要法規(guī)及其合規(guī)管控與風險防范實務(wù)

風險防范和內(nèi)部控制

【課程介紹】本課程為綜合課程，主要針對總經(jīng)理，總監(jiān)等高管；負責采購、銷售、物流、合同履行、供應(yīng)鏈運營、法務(wù)、關(guān)務(wù)、稅務(wù)、單證等崗位的各級管理人員；企業(yè)的貿(mào)易合規(guī)部門負責人等。近年經(jīng)濟環(huán)境較差，特別要注意預(yù)防貿(mào)易風險事件，本課程以近年來發(fā)生的較大貿(mào)易風險事件為案例，逐一解析，完善貿(mào)易合規(guī)，幫助學員了解國際貿(mào)易通行的法規(guī)及內(nèi)控合規(guī)信息，提升學員識別各類合規(guī)“陷阱”和貿(mào)易風險，管理貿(mào)易風險的能力，避免給

【李炯】國際貿(mào)易實務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風險防范與管控

風險防范和內(nèi)部控制

【課程介紹】本課程為綜合課程，主要針對外貿(mào)總經(jīng)理，外貿(mào)總監(jiān)、外貿(mào)經(jīng)理、外銷員，單證員，財務(wù)，報關(guān)，商檢，物流，船務(wù)等外貿(mào)從業(yè)人員。根據(jù)講師二十多年的外貿(mào)理論和實踐經(jīng)驗，結(jié)合大量真實案例，涉及了外貿(mào)的結(jié)算與風險防范，客戶和供應(yīng)商，運輸和保險，外貿(mào)實務(wù)及通關(guān)過程中的風險，退稅，法律，貿(mào)易磋商過程中的諸多風險問題，貿(mào)易術(shù)語及專業(yè)使用，外貿(mào)流程和合同條款，質(zhì)量，匯率，政治，市場，成本核算與控制，風險管理，

【陳文旺】大型企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風險一體化管理咨詢服務(wù)產(chǎn)品手冊

風險防范和內(nèi)部控制

課程背景大型企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風險一體化管理咨詢服務(wù)是合規(guī)與企業(yè)法治業(yè)務(wù)中心建設(shè)性打造的高端法務(wù)、內(nèi)控、風險、合規(guī)的服務(wù)產(chǎn)品，幫助大型企業(yè)，特別是央企、省屬國企、百強民企等綜合性集團公司，優(yōu)化和升級其全面風險管控的體系建設(shè)及運行實施，實現(xiàn)基于治理型的“效率、風控與合規(guī)并進”治理模式。合規(guī)與企業(yè)法治業(yè)務(wù)中心是由精通合規(guī)管理、企業(yè)法治、內(nèi)部控制、法務(wù)管理、全面?險管理等領(lǐng)域的資深行業(yè)實戰(zhàn)者和咨詢專

【范從來】銀行支持科創(chuàng)企業(yè)融資需從四個維度防范風險

風險防范和內(nèi)部控制

5月22日，上海財經(jīng)大學滴水湖高級金融學院揭牌儀式暨“構(gòu)筑新興金融人才高地 賦能上海國際金融中心”學術(shù)交流活動于上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)滴水湖會議中心舉行。　　南京大學長三角經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心主任范從來發(fā)表了題為《硅谷銀行事件與銀行對科創(chuàng)企業(yè)支持的風險防范》的主旨演講。他表示，硅谷銀行過去在支持科創(chuàng)企業(yè)融資上是一名“模范生”。一方面，在發(fā)放貸款的基礎(chǔ)上，再獲取認股權(quán)證（由股份有限公司發(fā)行的可認購

【張大圣】銀行反洗錢

風險防范和內(nèi)部控制

基層反洗錢、高管反洗錢、跨境反洗錢、案件防控、消費者權(quán)益保護、投訴管理。

【徐連金】現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)舞弊風險防控審計

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:第一節(jié)、舞弊的特征及分類一、舞弊的含義案例：某銀行億元存款失聯(lián)二、舞弊的特征及一般過程案例：2.4億元票據(jù)承兌案三、相關(guān)概念辨析(一)舞弊與錯誤的異同點(二)舞弊與欺詐的異同點案例：成都商業(yè)銀行票據(jù)事件(三)管理舞弊與腐敗案例：篡改對賬單隱藏大案(四)舞弊與違規(guī)第二節(jié)、舞弊審計概述一、舞弊審計的含義二、舞弊審計的基本任務(wù)與目標案例：中行沈丘支行票據(jù)詐騙案(一)審查評價被審行的內(nèi)部控制建立

【王國剛】構(gòu)建防范系統(tǒng)性風險的監(jiān)管新體系

風險防范和內(nèi)部控制

2023年3月17日，中共中央國務(wù)院印發(fā)《黨和國家機構(gòu)改革方案》（以下簡稱《方案》），標志著由頂層設(shè)計的、與中國式現(xiàn)代化建設(shè)相適應(yīng)的全面防范系統(tǒng)性金融風險的監(jiān)管體制進入了新的構(gòu)建階段。中國此前的金融監(jiān)管體制主要由“一委一行兩會”構(gòu)成，經(jīng)過5年運行，這種體制有效應(yīng)對了各種金融風險的挑戰(zhàn)，取得了一系列重要成就。但同時，這一體制也存在著較為嚴重的短板，主要表現(xiàn)在以下三個方面。第一，政治站位不夠高，統(tǒng)籌協(xié)

【郁良】待客之道——金融機構(gòu)多場景營銷法律風險防范指南

風險防范和內(nèi)部控制

課程時間:6課時課程大綱:一、大時代下的金融產(chǎn)品營銷合規(guī)管理（20-30分鐘）1.強監(jiān)管、促穩(wěn)定——我國金融消費者保護與金融產(chǎn)品營銷合規(guī)的現(xiàn)狀及趨勢2.賣者盡責，買者自負——金融機構(gòu)營銷環(huán)節(jié)法律風險防范的基本邏輯3.規(guī)則解析——金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)所涉核心法律法規(guī)介紹二、多場景、多環(huán)節(jié)風險識別及防范（各章節(jié)結(jié)合實務(wù)案例+操作建議）1.概述1)以案說法——常見理金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)糾紛類型分析2)理財是否受

【李志堅】風險與內(nèi)控

風險防范和內(nèi)部控制

第一，內(nèi)部控制是一個“過程”，而且是一個動態(tài)的過程。企業(yè)的經(jīng)營活動是永不停止的，企業(yè)的內(nèi)部控制過程也因此不會停止，它是一個發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、發(fā)現(xiàn)新問題、解決新問題的循環(huán)往復(fù)的過程。內(nèi)部控制應(yīng)該與企業(yè)的經(jīng)營管理過程相結(jié)合，而不是凌駕于企業(yè)的基本活動之上，它促使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營達到預(yù)期的效果，并監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營過程的持續(xù)有效進行。

【盧會琴】反洗錢操作實務(wù)與反詐騙反假幣

風險防范和內(nèi)部控制

課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業(yè)銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測不到位，未按規(guī)定發(fā)現(xiàn)賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實